硅宝科技2014年第三次临时股东大会表决结果公布

　　2014 年 5 月 4 日，成都硅宝科技股份有限公司2014 年第三次临时股东大会在硅宝科技总部召开。

　　本次会议由董事会召集，董事长王跃林先生主持。公司董事、监事以及部分高级管理人员、北京天元(成都)律师事务所人员等人士出席或列席了会议。在北京市天元(成都)律师事务所陈昌慧律师、刘斌律师现场见证下，本次股东大会以现场投票方式对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，会议以书面记名投票表决方式审议了《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》等议案。

　　1、《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》

　　本议案以累积投票方式选举王有治、郭斌、李步春、王跃林、陈艳汶、杨丽玫、傅强、陈维亮、黄旭当选为公司第三届董事会董事，其中傅强、陈维亮、黄旭为公司独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。

　　2、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》

本议案以累积　　投票方式选举岳润栋、熊永林为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事吴学智共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。